Registro della trasparenza CH · Aventi economicamente diritto
di crosstax.online · versione 8
Preparazione della notifica al registro della trasparenza svizzero (LTGP, in vigore dal 1° ottobre 2026, presentazione tramite EasyGov). Qui rileviamo la società, la sua struttura di proprietà e di controllo nonché gli aventi economicamente diritto — come base verificata per la vostra notifica per conto della clientela.
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- Sezioni
- 26
- Domande
- 7
- Documenti
Requisiti
- La società è una persona giuridica soggetta all'obbligo di notifica secondo la LTGP (ad es. Sagl, SA, società cooperativa) con sede in Svizzera o con collegamento con la Svizzera.
- Effettuo il rilevamento per conto della società e sono a ciò autorizzato/a.
Sezioni
- 1
Dati sulla società
Ragione sociale
Forma giuridica
Numero d'identificazione delle imprese (IDI)
Sede della società
Cantone del registro di commercio
Numero del registro di commercio
Data dell'iscrizione nel registro di commercio (o ultima modifica)
Collegamento con la Svizzera (per persona giuridica estera)
La società è quotata in borsa o una controllata a oltre il 75 % di una società quotata?
Estratto attuale del registro di commercio
Statuti
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Mandato e persona di contatto
Persona di contatto presso la società
E-mail della persona di contatto
Telefono della persona di contatto
Sussiste una procura / un mandato per effettuare la notifica?
Siete già registrati (in qualità di incaricati) su EasyGov / AGOV?
Procura / prova del mandato
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Struttura di proprietà e di controllo
Soci / azionisti diretti
Partecipazioni indirette / catena di controllo (società intermedie)
Esistono convenzioni tra azionisti / sui diritti di voto o vi sono persone che agiscono di concerto?
Dettagli dell'accordo (parti coinvolte, contenuto)
Esistono diritti di controllo particolari?
Libro delle azioni / libro delle quote / tabella delle partecipazioni
Patto parasociale / convenzione sui diritti di voto
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Aventi economicamente diritto
Persone aventi economicamente diritto
Documento d'identità / passaporto per ogni avente economicamente diritto
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Verifica e conferma
L'identità di tutti gli aventi economicamente diritto è stata verificata (copia del documento d'identità / identificazione video / KYC esistente)?
Se nessuna persona detiene ≥ 25 % o esercita il controllo: viene notificato il membro di grado più elevato dell'organo di direzione?
Conferma
Osservazioni / note interne sulla notifica
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Notifica e termini
Elemento scatenante della notifica
La notifica è già stata presentata su EasyGov?
Conferma di notifica EasyGov (dopo la presentazione)