Registro de transparencia CH · Titulares reales
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Preparación de la notificación al registro de transparencia suizo (TJPG, en vigor desde el 1 de octubre de 2026, presentación a través de EasyGov). Aquí registramos la sociedad, su estructura de propiedad y de control, así como las personas titulares reales — como base verificada para su notificación por encargo de la clientela.
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- Secciones
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- Preguntas
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- Documentos
Requisitos
- La sociedad es una persona jurídica sujeta a notificación conforme a la TJPG (p. ej. GmbH, AG, sociedad cooperativa) con sede en Suiza o con vínculo con Suiza.
- Realizo el registro por encargo de la sociedad y cuento con la autorización necesaria para ello.
Secciones
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Datos de la sociedad
Razón social
Forma jurídica
Número de identificación de empresa (UID)
Sede de la sociedad
Cantón del registro de comercio
Número del registro de comercio (Handelsregister)
Fecha de la inscripción en el registro de comercio (o última modificación)
Vínculo con Suiza (en caso de persona jurídica extranjera)
¿La sociedad cotiza en bolsa o es una filial en más del 75 % de una sociedad cotizada?
Extracto actual del registro de comercio
Estatutos
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Encargo y persona de contacto
Persona de contacto en la sociedad
Correo electrónico de la persona de contacto
Teléfono de la persona de contacto
¿Existe un poder de representación / un mandato para efectuar la notificación?
¿Se ha registrado usted ya (como persona encargada) en EasyGov / AGOV?
Poder de representación / acreditación del mandato
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Estructura de propiedad y de control
Socios / accionistas directos
Participaciones indirectas / cadena de control (sociedades intermedias)
¿Existen pactos parasociales o acuerdos sobre derechos de voto, o hay personas que actúan de forma concertada?
Detalles del acuerdo (partes implicadas, contenido)
¿Existen derechos de control especiales?
Libro de acciones / libro de participaciones / tabla de participaciones
Pacto parasocial / acuerdo sobre derechos de voto
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Titulares reales
Personas titulares reales
Documento de identidad/pasaporte por cada persona titular real
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Verificación y confirmación
¿Se ha verificado la identidad de todos los titulares reales (copia del documento de identidad / identificación por vídeo / KYC existente)?
Si ninguna persona posee ≥25% o ejerce el control: ¿se notifica al miembro de mayor rango del órgano de dirección?
Confirmación
Observaciones / notas internas sobre la notificación
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Notificación y plazos
Hecho que desencadena la notificación
¿Se ha presentado ya la notificación en EasyGov?
Confirmación de notificación de EasyGov (tras la presentación)